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 徐雨光 馮靜 物產(chǎn)中大集團(tuán)監(jiān)事事務(wù)中心

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限 公司（以下簡稱“集團(tuán)”）自 2015年整體上市以來，堅定 不移推進(jìn) “一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn) 略，連續(xù)8 年入圍世界500 強。集團(tuán)監(jiān)事會探索創(chuàng)新工 作機制，切實履行工作職責(zé)， 堅持以風(fēng)險為導(dǎo)向,以國有 資產(chǎn)保值增值為目標(biāo),強化 監(jiān)督檢查，防范化解風(fēng)險， 走 出了一條具有物產(chǎn)中大特色 的國企上市公司監(jiān)事會監(jiān)督 道路。整體上市以來，監(jiān)事 會幫助集團(tuán)挽回經(jīng)濟(jì)損失超 5億元。 ■ 建立多層級監(jiān)事隊伍實現(xiàn)監(jiān)督 “全覆蓋”
一是集團(tuán)層級，按集團(tuán)公司章程規(guī)定，集團(tuán)監(jiān)事會 組織架構(gòu)為：監(jiān)事共5名，其中監(jiān)事長1名，內(nèi)部、外部 股東監(jiān)事各1名，職工監(jiān)事2名；二是成員公司層級， 對配備監(jiān)事長的成員公司根據(jù)股東結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模分 為兩類，一類公司監(jiān)事會由5 人組成，其中股權(quán)多元化 的公司，集團(tuán)委派2名股東代表監(jiān)事（含1 名監(jiān)事長）， 成員公司推薦2 名職工代表監(jiān)事，外部股東推薦1 名 監(jiān)事，另一類全資子公司監(jiān)事會由3人組成，集團(tuán)委派 2 名股東代表監(jiān)事（含1 名監(jiān)事長），成員公司推薦1
名職工代表監(jiān)事。成員公司監(jiān)事會受集團(tuán)監(jiān)事會和成 員公司黨委雙重領(lǐng)導(dǎo)。 目前15家已配備監(jiān)事長的成員公司都已建立監(jiān) 事會，并規(guī)定完善了監(jiān)事會組織架構(gòu)，明確人員編制和 崗位職責(zé)，搭建起集團(tuán)監(jiān)事會監(jiān)督機制和母子公司監(jiān) 督聯(lián)動機制，實現(xiàn)從組織建設(shè)保證監(jiān)督工作的“全覆 蓋”。 ■ 成立監(jiān)事事務(wù)中心明確日常事務(wù)職責(zé)
集團(tuán)監(jiān)事會設(shè)立日常辦事機構(gòu)——監(jiān)事事務(wù)中 心，2018年中心增掛“監(jiān)事會辦公室”牌子。同時，配 備監(jiān)事長的成員公司也建立了監(jiān)事會辦公室，承擔(dān)監(jiān)事會工作日常事務(wù)，進(jìn)一步健全出資人監(jiān)督體系。 一是隊伍建設(shè)。做好成員公司監(jiān)事會的組織架構(gòu) 和隊伍建設(shè)的基礎(chǔ)工作；強化責(zé)任意識、廉潔意識、服 務(wù)意識,提升監(jiān)事隊伍的素質(zhì)，組織監(jiān)事隊伍的學(xué)習(xí)培 訓(xùn)；做好年度成員公司監(jiān)事長的考核工作。 二是制度建設(shè)。負(fù)責(zé)制定完善集團(tuán)公司監(jiān)事會工 作制度，規(guī)范監(jiān)事會工作流程，建立和完善集團(tuán)公司和 成員公司監(jiān)事會上下聯(lián)動工作機制以及公司各職能部 門協(xié)同監(jiān)督機制，形成監(jiān)督合力。 三是監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對董事和高級管理人員落實 經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制及規(guī)范履職行為等方面情況的監(jiān)督評 價；以開展財務(wù)監(jiān)督為重點，負(fù)責(zé)對集團(tuán) “三重一大” 決 策事項的監(jiān)督檢查；牽頭組織開展對重大投資項目、重 大風(fēng)險事項、“四項資金”管理和嚴(yán)重虧損企業(yè)等重點 問題的專項檢查,及時介入、全程跟蹤和準(zhǔn)確預(yù)警有關(guān) 風(fēng)險,并督促整改落實。 四是風(fēng)險防控。協(xié)同相關(guān)職能部門，做好重大風(fēng) 險識別、揭示和預(yù)防工作；關(guān)注重大投資、擔(dān)保、資金拆 借、大宗商品貿(mào)易、金融業(yè)務(wù)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的 風(fēng)險；推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)控體系的進(jìn)一步完善。 五是日常事務(wù)。擬定集團(tuán)監(jiān)事會年度工作計劃， 并將各項計劃的執(zhí)行情況向集團(tuán)監(jiān)事會報告；協(xié)助集 團(tuán)監(jiān)事長組織召開成員公司監(jiān)事長工作會議，并負(fù)責(zé) 會議記錄、保管、存檔及有關(guān)協(xié)調(diào)落實工作；負(fù)責(zé)集團(tuán) 監(jiān)事長部署任務(wù)的落實和督辦工作，并將落實情況報 告集團(tuán)監(jiān)事長；負(fù)責(zé)各級監(jiān)事會日常聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)集團(tuán)監(jiān)事會的日常行政事務(wù)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)完 成集團(tuán)和省國資委部署的各項任務(wù)；負(fù)責(zé)上市公司信 息披露真實性、準(zhǔn)確性、完整性監(jiān)督審查；公司章程或 股東大會授予的其他職權(quán)。 六是指導(dǎo)協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)成員公司監(jiān)事的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、 協(xié)調(diào)和檢查；協(xié)調(diào)成員公司監(jiān)事與任職公司及集團(tuán)公 司有關(guān)職能部門的工作；研究提出成員公司監(jiān)事管理 制度和工作規(guī)范并組織實施；成員公司監(jiān)事報告報表 的審核、分析、匯總、報送和歸檔工作；協(xié)調(diào)、跟蹤成員 公司監(jiān)事報告和其他監(jiān)督成果的落實和運用；研究提
出加強成員公司監(jiān)事會建設(shè)的意見建議。 ■ 出臺監(jiān)事工作制度強化監(jiān)事隊伍管理
集團(tuán)監(jiān)事會擬定《監(jiān)事長工作會議管理辦法》《監(jiān) 事工作協(xié)同運行管理辦法》《成員公司專職監(jiān)事長管理 辦法》《監(jiān)事會監(jiān)督檢查報告編報辦法》《成員公司專職 監(jiān)事長績效考核辦法》和《監(jiān)事會組織機構(gòu)建設(shè)完善方 案》等六項制度。這些制度涵蓋監(jiān)事會工作基本要求、 報告制度、監(jiān)督成果運用、考核管理等相關(guān)內(nèi)容，確保 監(jiān)事會工作有章可循，增強監(jiān)事會監(jiān)督工作的規(guī)范性。 強化監(jiān)事管理，組織開展成員公司監(jiān)事長年度績 效考核，主要從工作態(tài)度、工作業(yè)績、工作能力等三個 方面10項內(nèi)容進(jìn)行考核，結(jié)合完成企業(yè)中心工作任務(wù) 和兼職情況，通過績效評價進(jìn)行量化計分，綜合確定年 度考核等級，有效激勵各監(jiān)事長工作的積極性、主動 性。 集團(tuán)監(jiān)事會組織成員公司監(jiān)事長先后赴廈門國 貿(mào)、福建建發(fā)等外省國有企業(yè)進(jìn)行考察交流，學(xué)習(xí)借鑒 先進(jìn)工作經(jīng)驗；組織監(jiān)事會骨干業(yè)務(wù)、工作實務(wù)等培 訓(xùn)，推進(jìn)監(jiān)事業(yè)務(wù)水平交流學(xué)習(xí)；編印《監(jiān)事會實務(wù)工 作手冊》，并組織專業(yè)知識測試，成員公司監(jiān)事會工作 人員48人參加測試，平均成績達(dá)90分以上。 ■ 獨立履行監(jiān)督職責(zé)發(fā)揮監(jiān)事工作效力
在全面獨立履行對董事會、經(jīng)營層及其成員監(jiān)督 職能的基礎(chǔ)上，圍繞集團(tuán) “十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃和 “一體兩 翼”發(fā)展戰(zhàn)略，在重大決策、重要項目推進(jìn)、風(fēng)險防控等 方面加強溝通協(xié)同，通過監(jiān)事會工作建議書、專項報 告、工作信息交流和走訪調(diào)研等方式，對重要問題或需 要關(guān)注的事項發(fā)表監(jiān)督意見和建議，及時向董事會、經(jīng) 營層和相關(guān)部門進(jìn)行提示或通報，形成權(quán)責(zé)明確、有機 結(jié)合又相互制衡的內(nèi)部控制機制。 主持、參加、列席相關(guān)會議。近兩年監(jiān)事會共召開 監(jiān)事會會議6次，審議通過議案33項，監(jiān)事會成員共出席股東大會3 次，列席董事會會議17次。監(jiān)事長 及監(jiān)事直接參加集團(tuán)黨委會、辦公會、總裁會、各類經(jīng) 營工作會議、合規(guī)內(nèi)控與風(fēng)控會議等，全面獲取經(jīng)營 管理信息，及時提出監(jiān)督意見、建議，提高上市公司信 息披露質(zhì)量（集團(tuán)連續(xù)兩年榮獲中國卓越IR最佳信 披獎）。 開展專項檢查。一是按照省國資委部署要求， 2017年-2018年，累計開展省屬企業(yè)基金投資情況、 經(jīng)營風(fēng)險管控、2017年經(jīng)營風(fēng)險管控檢查中發(fā)現(xiàn)問 題整改落實情況以及成對外并購和股權(quán)多元化投資 管控情況4專項檢查。二是圍繞集團(tuán)中心工作，2017 年，針對“資產(chǎn)負(fù)債率偏高，流動比例偏低”的財務(wù)狀 況，開展流動性風(fēng)險排查專項檢查。2018年，開展2 次檢查，分別是組織15家重點成員公司監(jiān)事會對 2017年不動產(chǎn)整改情況開展“回頭看”專項檢查；按 集團(tuán)“瘦身強體”工作要求，對集團(tuán)范圍內(nèi)截至2018 年10月底前經(jīng)營虧損企業(yè)進(jìn)行財務(wù)檢查。三是根據(jù) 集團(tuán)黨委要求，2017年，對一家成員公司發(fā)生的風(fēng)險 事項開展調(diào)查工作，以專報形式報送集團(tuán)黨委，目前 該事項已收回全部款項，解除風(fēng)險。2018年，完成2 項專項檢查，分別對2家成員公司股權(quán)收購決策事
宜、產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行全面調(diào)查， 查清事實，并形成調(diào)查報告報送 集團(tuán)黨委。 積極建言獻(xiàn)策。一是及時預(yù) 警企業(yè)的重大風(fēng)險，有效維護(hù)國 有資產(chǎn)安全。兩年來，監(jiān)事事務(wù) 中心對經(jīng)營中出現(xiàn)或者可能出現(xiàn) 的問題經(jīng)過調(diào)查研究積極諫言， 遞交風(fēng)險事項報告11份，專項監(jiān) 督檢查報告8份，向成員公司發(fā) 出建議函1份，監(jiān)事會年度報告2 份。如2018年一家成員公司發(fā) 生訴訟案，該公司監(jiān)事長建議通 過拍賣煉鐵產(chǎn)能指標(biāo)實現(xiàn)債權(quán)清 收，最終追回本金1.8億元、利息 1.09億元，共計2.89億元，成為全國首個產(chǎn)能指標(biāo)司 法拍賣案例。二是搭建監(jiān)事工作交流平臺，提供深層 次、個性化服務(wù)。兩年來，深入基層一線開展調(diào)研，累 計組織成員公司監(jiān)事會開展專題調(diào)研活動34次。根 據(jù)調(diào)研情況，撰寫專題調(diào)研報告，突出各基層單位在 內(nèi)控制度建設(shè)、風(fēng)險化解處置、監(jiān)督檢查等方面存在 的主要問題，服務(wù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 開展“董監(jiān)高”年度履職評價工作。為規(guī)范和監(jiān) 督董事會、高管層履行職責(zé)，監(jiān)事會于年內(nèi)圍繞董監(jiān) 事參會、調(diào)研、發(fā)言、溝通等履職信息，結(jié)合高管績效 達(dá)成及履行忠實、勤勉義務(wù)情況，組織開展了年度董、 監(jiān)事、高管履職評價工作。評價過程中，注重各方溝 通協(xié)調(diào)，完善評價機制和履職檔案，完成履職自評、互 評、他評等評價環(huán)節(jié)，通過履職評價向董事會、高管層 及各監(jiān)事提出了工作改進(jìn)建議，并按要求向監(jiān)管部門 和股東大會報告年度履職評價情況。