全球化信息經(jīng)濟的發(fā)展，必然導致信息技術(shù)在企業(yè)管理中的不斷深入應(yīng)用，傳統(tǒng)的企業(yè)管理模式顯然已不能適應(yīng)時代的要求。信息技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)在倒逼企業(yè)內(nèi)部的管理升級，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化背景下的企業(yè)發(fā)展需求。財務(wù)共享的概念與應(yīng)用，已經(jīng)重構(gòu)了企業(yè)財務(wù)管理工作的職責劃分，四大相繼推出的財務(wù)機器人，提高了傳統(tǒng)財務(wù)、內(nèi)審、風控的工作效率的同時，其實更對從業(yè)者統(tǒng)籌、規(guī)劃、設(shè)計的能力。
隨著企業(yè)對內(nèi)部控制的重視，在大力開展內(nèi)控建設(shè)過程中也出現(xiàn)了很多問題，內(nèi)控建設(shè)花費巨大，花大力氣建的內(nèi)控會有什么收益?內(nèi)控會不會成為束縛企業(yè)發(fā)展的繩索，怎么才能平衡好企業(yè)發(fā)展過程中安全與效率的難題?，為什么看起來健全的內(nèi)控制度仍然出問題，內(nèi)控的責任應(yīng)該歸屬與誰?企業(yè)面臨的風險復(fù)雜多變，如何能夠通過內(nèi)控體系加強風險管理?
模塊一：戰(zhàn)略導向型風險管控
1、戰(zhàn)略與環(huán)節(jié)的邏輯關(guān)系
2、風險管控的最佳實務(wù)
3、內(nèi)部審計的機構(gòu)設(shè)置與運行
4、風險管控措施
5、風險評估工具與會計系統(tǒng)控制
模塊二：基于業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制實務(wù)
1、目前企業(yè)內(nèi)控現(xiàn)狀分析
2、業(yè)務(wù)流程失控的原因分析
3、會計控制與風險管理
4、采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計與主要風險及對策
（1）采購環(huán)節(jié)的流程圖
（2）采購環(huán)節(jié)的主要風險
（3）采購環(huán)節(jié)的主要對策
（4）職責分工與授權(quán)批準控制
（5）請購與審批的監(jiān)控
（6）采購與驗收的控制
（7）付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控
5、銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計與主要風險及對策
（1）銷售環(huán)節(jié)的流程圖：
（2）銷售環(huán)節(jié)的主要風險
（3）銷售環(huán)節(jié)的主要對策
（4）職責分工與授權(quán)批準控制
（5）銷售與發(fā)貨的控制
（6）收款的控制
6、 籌資與投資業(yè)務(wù)流程設(shè)計與主要風險及對策
（1）籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風險及對策
（2）投資環(huán)節(jié)的流程、主要風險及對策
7、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計與主要風險及對策
（1）貨幣資金的管理
（2）存貨的管理
（3）固定資產(chǎn)的管理
（4）無形資產(chǎn)的管理
8、 信息系統(tǒng)的風險控制
（1）信息系統(tǒng)的的重要性
（2）信息系統(tǒng)的開發(fā)
（3）信息系統(tǒng)的運行
（4）信息系統(tǒng)的維護
9、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計
模塊三：基于生態(tài)內(nèi)控案例分析
1、內(nèi)部控制規(guī)劃
2、產(chǎn)供銷生態(tài)系統(tǒng)設(shè)置
3、產(chǎn)供銷生態(tài)之應(yīng)付共享
4、產(chǎn)供銷生態(tài)之應(yīng)收共享
5、資金、費用、總賬生態(tài)
6、電子鑒證、資產(chǎn)管理生態(tài)
7、會計憑證電子化生態(tài)
8、SAAS云平臺
9、稅務(wù)內(nèi)控生態(tài)
