股票代碼：600743 股票簡稱：S ST幸福
湖北幸福實業(yè)股份有限公司息披露事務(wù)管理制度
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章，以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》和湖北幸福實業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）公司章程規(guī)定，為提高公司信息披露管理水平和信息披露質(zhì)量，規(guī)范公司信息披露行為，確保公司信息披露的及時性、公平性、真實性、準(zhǔn)確性及完整性，特制定《湖北幸福實業(yè)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》，以下簡稱管理制度。
第二條 本管理制度所稱信息披露，是指《中華人民共和國證券法》、證券監(jiān)管機關(guān)和證券交易所對公開發(fā)行證券的上市公司信息披露規(guī)定的事項。
第三條 本管理制度由公司董事會負(fù)責(zé)建立并實施，公司董事長作為實施信息披露事務(wù)管理制度的第一責(zé)任人，具體事項由董事會秘書負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)處理，信息披露事務(wù)管理部門為公司證券部。
第二章 信息披露事務(wù)管理制度的制定與監(jiān)督
第四條 本管理制度由公司證券部制定，提交公司董事會審議通過后實施，并在通過后5日內(nèi)報注冊地證監(jiān)局和證券交易所備案，同時在交易所網(wǎng)站上予以披露。若需對本管理制度進行修訂的，應(yīng)重新提交董事會審議，并按前述規(guī)定進行備案和披露。
第五條 公司信息披露事務(wù)管理制度由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對信息披露事務(wù)管理制度的實施情況進行定期或不定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時督促公司董事會進行改正，并根據(jù)需要要求董事會對制度予以修訂。董事會不予更正的，監(jiān)事會可以向交易所報告。經(jīng)交易所形式審核后，發(fā)布監(jiān)事會公告。
第六條 本管理制度適用于如下人員和機構(gòu)：
1、公司董事會秘書和信息披露事務(wù)管理部門；
2、公司董事和董事會；
3、公司監(jiān)事和監(jiān)事會；
4、公司高級管理人員；
5、公司總部各部門以及各子公司、分公司的負(fù)責(zé)人；
6、公司控股股東和持股5%以上的大股東；
7、其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門。
上述相關(guān)人員對所知悉的董事會、監(jiān)事會會議內(nèi)容和文件以及公司未披露的其他信息，負(fù)有保密義務(wù)。在該等信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進行內(nèi)幕交易。
第七條 公司董事會應(yīng)對信息披露事務(wù)管理制度的年度實施情況進行自我評估，在年度報告披露的同時，將關(guān)于信息披露事務(wù)管理制度實施情況的董事會自我評估報告納入年度內(nèi)部控制自我評估報告部分進行披露。
第八條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)形成對公司信息披露事務(wù)管理制度實施情況的年度評價報告，并在年度報告的監(jiān)事會公告部分進行披露。
第九條 公司應(yīng)當(dāng)在信息披露完成后將信息披露公告文稿和相關(guān)備查文件報送公司注冊地證監(jiān)局，并置備于公司住所供社會公眾查閱。
第十條 公司依法披露信息應(yīng)當(dāng)將公告文稿和相關(guān)備查文件報送證券交易所登記，并在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）指定的媒體發(fā)布。
公司在公司網(wǎng)站及其他媒體發(fā)布信息的時間不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何形式代替應(yīng)當(dāng)履行的報告、公告義務(wù)，不得以定期報告形式代替應(yīng)當(dāng)履行的臨時報告義務(wù)。
第十一條 公司信息披露文件采用中文文本。
第三章 信息披露事務(wù)管理的內(nèi)容
第一節(jié) 招股說明書、募集說明書與上市公告書
第十二條 公司編制招股說明書應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)在招股說明書中披露。
公開發(fā)行證券的申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，公司應(yīng)當(dāng)在證券發(fā)行前公告招股說明書。
第十三條 公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，應(yīng)當(dāng)對招股說明書簽署書面確認(rèn)意見，保證所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。招股說明書應(yīng)當(dāng)加蓋公司公章。
第十四條 公司證券發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后至發(fā)行結(jié)束前，發(fā)生重要事項的，公司應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會書面說明，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意后，修改招股說明書或者作相應(yīng)的補充公告。
第十五條 申請證券上市交易，應(yīng)當(dāng)按照證券交易所的規(guī)定編制上市公告書，并經(jīng)證券交易所審核同意后公告。
公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，應(yīng)當(dāng)對上市公告書簽署書面確認(rèn)意見，保證所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。上市公告書應(yīng)當(dāng)加蓋公司公章。
第十六條 招股說明書、上市公告書引用保薦人、證券服務(wù)機構(gòu)的專業(yè)意見或者報告的，相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與保薦人、證券服務(wù)機構(gòu)出具的文件內(nèi)容一致，確保引用保薦人、證券服務(wù)機構(gòu)的意見不會產(chǎn)生誤導(dǎo)。
第十七條 本管理制度第十二條至第十六條有關(guān)招股說明書的規(guī)定，適用于公司債券募集說明書。
第十八條 公司在非公開發(fā)行新股后，應(yīng)當(dāng)依法披露發(fā)行情況報告書。
第二節(jié) 定期報告
第十九條 公司應(yīng)當(dāng)披露的定期報告包括年度報告、中期報告和季度報告。凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)當(dāng)披露。
第二十條 年度報告
1、公司應(yīng)當(dāng)于每個會計年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)要求編制年度報告及摘要。
年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。
2、年度報告在經(jīng)董事會審議通過后的兩個工作日內(nèi)，向上海證券交易所報送，經(jīng)上交所登記后，在指定報刊上披露年度報告摘要，同時在指定網(wǎng)站上刊登其全文。
第二十一條 中期報告
1、公司應(yīng)當(dāng)于每個會計年度的上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定和要求編制中期報告及摘要。
2、中期報告在經(jīng)董事會審議通過后的兩個工作日內(nèi)，向上海證券交易所報送，經(jīng)上交所登記后，在指定報刊上披露中期報告摘要，同時在指定網(wǎng)站上刊登其全文。
第二十二條 季度報告
1、公司應(yīng)當(dāng)于每個會計年度前3個月、9個月結(jié)束后的1個月內(nèi)，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定和要求編制季度報告并完成披露。第一季度報告的披露時間不得早于上一年年度報告的披露時間。
2、季度報告在經(jīng)董事會審議通過后的兩個工作日內(nèi)，向上海證券交易所報送，經(jīng)上交所登記后，在指定報刊上披露季度報告正文，同時在指定網(wǎng)站上刊登其全文。
第二十三條 公司董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)對定期報告簽署書面確認(rèn)意見，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)提出書面審核意見，說明董事會的編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容是否能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實際情況。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對定期報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。
第二十四條 公司預(yù)計經(jīng)營業(yè)績發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動的，應(yīng)當(dāng)及時進行業(yè)績預(yù)告。
第二十五條 定期報告披露前出現(xiàn)業(yè)績泄露，或者出現(xiàn)業(yè)績傳聞且公司證券及其衍生品種交易出現(xiàn)異常波動的，公司應(yīng)當(dāng)及時披露本報告期相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
第二十六條 定期報告中財務(wù)會計報告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的，公司董事會應(yīng)當(dāng)針對該審計意見涉及事項作出專項說明。
第二十七條 公司定期報告的編制、審議和披露程序：
1、公司相關(guān)職能部門根據(jù)需要提供定期報告編制所需基礎(chǔ)資料，董事會秘書對基礎(chǔ)資料進行審查，組織協(xié)調(diào)相關(guān)工作人員及時編制定期報告草案并送達董事審閱，提請董事會審議；
2、召開董事會會議，審議定期報告；
3、召開監(jiān)事會審核定期報告；
4、公司董事、高管人員對定期報告簽署書面確認(rèn)意見，監(jiān)事會提出書面審核意見書；
5、董事會秘書負(fù)責(zé)進行定期報告的披露工作。
第三節(jié) 臨時報告
第二十八條 公司發(fā)生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公司應(yīng)當(dāng)立即披露，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。
前款所稱重大事件包括：
（一）公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；
（二）公司的重大投資行為和重大的購置財產(chǎn)的決定；
（三）公司訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；
（四）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責(zé)任；
(五)公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；
(六)公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化；
(七)公司的董事、1/3以上監(jiān)事或者經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者經(jīng)理無法履行職責(zé)；
(八)持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；
(九)公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；
(十)涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；
(十一)公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或者采取強制措施；
(十二)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響；
(十三)董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵方案形成相關(guān)決議；
(十四)法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；
(十五)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；
(十六)主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；
(十七)對外提供重大擔(dān)保；
(十八)獲得大額政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；
(十九)變更會計政策、會計估計；
(二十)因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會決定進行更正；
(二十一)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)在最先發(fā)生的以下任一時點，及時履行重大事件的信息披露義務(wù)：
（一）董事會或者監(jiān)事會就該重大事件形成決議時；
（二）有關(guān)各方就該重大事件簽署意向書或者協(xié)議時；
（三）董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報告時。
在前款規(guī)定的時點之前出現(xiàn)下列情形之一的，上市公司應(yīng)當(dāng)及時披露相關(guān)事項的現(xiàn)狀、可能影響事件進展的風(fēng)險因素：
（一）該重大事件難以保密；
（二）該重大事件已經(jīng)泄露或者市場出現(xiàn)傳聞；
（三）公司證券及其衍生品種出現(xiàn)異常交易情況。
第三十條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現(xiàn)可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的進展或者變化的，公司應(yīng)當(dāng)及時披露進展或者變化情況、可能產(chǎn)生的影響。
第三十一條 公司控股子公司發(fā)生本辦法第二十八條規(guī)定的重大事件，可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的，公司應(yīng)當(dāng)履行信息披露義務(wù)。
公司參股公司發(fā)生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的事件的，公司應(yīng)當(dāng)履行信息披露義務(wù)。
第三十二條 涉及公司的收購、合并、分立、發(fā)行股份、回購股份等行為導(dǎo)致公司股本總額、股東、實際控制人等發(fā)生重大變化的，公司應(yīng)當(dāng)依法履行報告、公告義務(wù)，披露權(quán)益變動情況。
第三十三條 公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注本公司證券及其衍生品種的異常交易情況及媒體關(guān)于本公司的報道。
公司證券及其衍生品種發(fā)生異常交易或者在媒體中出現(xiàn)的消息可能對公司證券及其衍生品種的交易產(chǎn)生重大影響時，公司應(yīng)當(dāng)及時向相關(guān)各方了解真實情況，必要時應(yīng)當(dāng)以書面方式問詢。
公司控股股東、實際控制人及其一致行動人應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確地告知公司是否存在擬發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。
第三十四條 公司證券及其衍生品種交易被中國證監(jiān)會或者證券交易所認(rèn)定為異常交易的，公司應(yīng)當(dāng)及時了解造成證券及其衍生品種交易異常波動的影響因素，并及時披露。
第三十五條 公司重大事件的報告、傳遞、審核和披露程序：
1、公司發(fā)生本管理制度第二十八條所述重大事件時，或本管理制度第六條規(guī)定的人員和機構(gòu)知悉本管理制度第二十八條所述重大事件發(fā)生時，應(yīng)當(dāng)立即書面報告董事會秘書，由董事會秘書報告董事長；
2、董事長接到報告后，應(yīng)當(dāng)立即向董事會報告，董事會秘書根據(jù)董事會的決定或決議實施對重大事件的信息披露工作；
3、前述人員和機構(gòu)對所知悉的重大事件負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自對外披露。
第四章 信息披露事務(wù)的管理與實施
第三十六條 公司的對外信息披露由公司董事會負(fù)責(zé)，并授權(quán)董事會秘書具體實施，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和本公司其他人員，未經(jīng)董事會授權(quán)，無權(quán)擅自對外披露本規(guī)定所包括的信息披露范圍內(nèi)的任何信息。
第三十七條 公司證券部為公司信息披露事務(wù)管理部門，由董事會秘書直接領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)助董事會秘書完成信息披露工作。公司財務(wù)部門、對外投資部門及其他相關(guān)職能部門和公司控股子公司應(yīng)密切配合證券部，確保公司定期報告和臨時報告的信息披露工作及時進行。
第三十八條 董事會秘書負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)，匯集公司應(yīng)予披露的信息并報告董事會，持續(xù)關(guān)注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。董事會秘書有權(quán)參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和公司相關(guān)會議，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，有權(quán)查閱涉及信息披露事宜的所有文件。
第三十九條 董事會秘書負(fù)責(zé)實施公司的對外信息披露。除監(jiān)事會公告外，公司披露的信息應(yīng)當(dāng)以董事會公告的形式發(fā)布。董事、監(jiān)事、高級管理人員非經(jīng)董事會書面授權(quán)，不得對外發(fā)布公司未披露信息。
第四十條 董事會秘書負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理，未經(jīng)董事會授權(quán)或董事會秘書許可，公司其他人員不得從事投資者關(guān)系活動。
第四十一條 董事會秘書在對外信息披露前有權(quán)就披露信息有關(guān)內(nèi)容提出修改意見，并根據(jù)公司股票市場的價格變化和本公司經(jīng)營情況的需要，取消或暫時停止該信息披露，但不得違反信息披露的相關(guān)規(guī)定。
第四十二條 屬于證券交易所要求應(yīng)該披露的信息，由董事會秘書審核批準(zhǔn)披露時間和披露方式，公司其他高級管理人員和負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)宣傳的單位和個人應(yīng)以董事會秘書協(xié)調(diào)的統(tǒng)一口徑對外宣傳或發(fā)布。
第四十三條 董事會秘書因事外出，不能履行簽發(fā)批準(zhǔn)對外信息披露文件職責(zé)時，由公司董事長或其委托的公司證券事務(wù)代表代行其職責(zé)。
第四十四條 寄送股東和董事、監(jiān)事的文字材料，報董事會秘書審閱后寄發(fā)，并應(yīng)編號送達。
第四十五條 公司董事會秘書應(yīng)嚴(yán)格按照上市規(guī)則以及上海證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定處理公司信息披露事務(wù)。
第四十六條 未公開信息的內(nèi)部流轉(zhuǎn)、審核及披露流程：
（一）公司發(fā)生本管理制度第二十八條所述重大事件，并且尚未履行信息披露義務(wù)時，相關(guān)人員和機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在重大事件發(fā)生后第一時間向董事會秘書報告該信息：
（二）董事會秘書在知悉該未公開信息后應(yīng)當(dāng)及時向董事會報告，并組織信息披露事宜。
（三）公司證券部在董事會秘書的指導(dǎo)下草擬信息披露文稿，經(jīng)董事會審核后并在董事會秘書簽發(fā)公告申請文件或其它相關(guān)文件后履行相關(guān)披露義務(wù)。
（四）相關(guān)信息公開披露后董事會秘書或證券部工作人員應(yīng)向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員通報已披露的相關(guān)信息
第四十七條 公開披露信息的內(nèi)部審批程序
（一）公開信息披露的信息文稿均由董事會秘書負(fù)責(zé)審核；
（二）董事會秘書應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和公司其它規(guī)章制度的規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序后披露相關(guān)信息。
（三）董事會秘書在履行以下審核手續(xù)后有權(quán)在法定時間內(nèi)實施對外信息披露工作：
1、以董事會名義發(fā)布的臨時公告由董事會決定或決議通過；
2、以監(jiān)事會名義發(fā)布的臨時公告由監(jiān)事會決定或決議通過；
3、公司向中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所或其他有關(guān)政府部門遞交的報告、請示等文件和在新聞媒體上登載的涉及公司重大決策和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的宣傳性信息文稿在提交董事長審閱或由董事長授權(quán)后。
第四十八條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，關(guān)注信息披露文件的編制情況，保證定期報告、臨時報告在規(guī)定期限內(nèi)披露，配合公司及其他信息披露義務(wù)人履行信息披露義務(wù)。
第四十九條 董事應(yīng)當(dāng)了解并持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，主動調(diào)查、獲取決策所需要的資料。
第五十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對公司董事、高級管理人員履行信息披露職責(zé)的行為進行監(jiān)督；關(guān)注公司信息披露情況，發(fā)現(xiàn)信息披露存在違法違規(guī)問題的，應(yīng)當(dāng)進行調(diào)查并提出處理建議。
第五十一條 高級管理人員應(yīng)當(dāng)及時向董事會報告有關(guān)公司經(jīng)營或者財務(wù)方面出現(xiàn)的重大事件、已披露的事件的進展或者變化情況及其他相關(guān)信息。
第五十二條 公司的股東、實際控制人發(fā)生以下事件時，應(yīng)當(dāng)主動告知公司董事會，并配合公司履行信息披露義務(wù)。
（一）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；
（二）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份，任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；
（三）擬對上市公司進行重大資產(chǎn)或者業(yè)務(wù)重組；
（四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
應(yīng)當(dāng)披露的信息依法披露前，相關(guān)信息已在媒體上傳播或者公司證券及其衍生品種出現(xiàn)交易異常情況的，股東或者實際控制人應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確地向上市公司作出書面報告，并配合公司及時、準(zhǔn)確地公告。
公司的股東、實際控制人不得濫用其股東權(quán)利、支配地位，不得要求公司向其提供內(nèi)幕信息。
第五十三條 公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人是本部門及本公司的信息披露第一責(zé)任人，同時各部門以及各分公司、子公司應(yīng)當(dāng)指定專人作為指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)向公司證券部或董事會秘書報告信息。
公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)督促本部門或公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露事務(wù)管理制度，確保本部門或公司發(fā)生本管理制度第二十八條所述的應(yīng)予披露的重大信息及時通報給公司證券部或董事會秘書；公司財務(wù)部門、對外投資部門做為掌握財務(wù)信息、重大經(jīng)營信息、資產(chǎn)重組信息的部門，有義務(wù)配合公司證券部做好定期報告、臨時報告的披露工作。
第五十四條 公司非公開發(fā)行股票時，控股股東、實際控制人和發(fā)行對象應(yīng)當(dāng)及時向公司提供相關(guān)信息，配合公司履行信息披露義務(wù)。
第五十五條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動人、實際控制人應(yīng)當(dāng)及時向公司董事會報送公司關(guān)聯(lián)人名單及關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明。公司應(yīng)當(dāng)履行關(guān)聯(lián)交易的審議程序，并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易回避表決制度。交易各方不得通過隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系或者采取其他手段，規(guī)避公司的關(guān)聯(lián)交易審議程序和信息披露義務(wù)。
第五十六條 通過接受委托或者信子托等方式持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。
第五十七條 信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)向其聘用的保薦人、證券服務(wù)機構(gòu)提供與執(zhí)業(yè)相關(guān)的所有資料，并確保資料的真實、準(zhǔn)確、完整，不得拒絕、隱匿、謊報。
第五十八條 公司解聘會計師事務(wù)所的，應(yīng)當(dāng)在董事會決議后及時通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，應(yīng)當(dāng)允許會計師事務(wù)所陳述意見。股東大會作出解聘、更換會計師事務(wù)所決議的，公司應(yīng)當(dāng)在披露時說明更換的具體原因和會計師事務(wù)所的陳述意見。
第五十九條 公司信息文件、資料的檔案管理工作由公司證券部負(fù)責(zé)。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的會議文件及對外信息披露的文件（包括定期報告和臨時報告）要分類設(shè)立專卷存檔，董事、監(jiān)事、高級管理人員的履行責(zé)任的情況要及時更新和記錄并妥善保管。
第六十條 公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)加強對處于籌劃階段的重大事件及未公開重大信息內(nèi)部流轉(zhuǎn)過程中的保密工作，明確未公開重大信息的密級，采取保密措施，盡量縮小知情人員范圍，并保證其處于可控狀態(tài)。
第六十一條 公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)提醒知悉信息的人員必須對未公開信息予以嚴(yán)格保密，且在相關(guān)信息正式公告前不得買賣公司證券。
第六十二條 公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)對內(nèi)刊、網(wǎng)站、宣傳資料等進行嚴(yán)格管理，防止在上述資料中泄漏未公開重大信息。
第六十三條 公司通過業(yè)績說明會、分析師會議、路演、接受投資者調(diào)研等形式就公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及其他事件與任何機構(gòu)和個人進行溝通的，不得提供內(nèi)幕信息。
第六十四條 投資者、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體等特定對象到公司現(xiàn)場參觀、座談溝通時，公司應(yīng)合理、妥善地安排參觀過程，避免參觀者有機會獲取未公開信息。公司應(yīng)派專人陪同參觀，并由專人對參觀人員的提問進行回答。
第六十五條 公司未公開重大信息一旦出現(xiàn)泄漏，市場傳聞或證券交易異常，公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)及時采取措施，報告證券交易所，并立即公告。
第五章 監(jiān)督管理與法律責(zé)任
第六十六條 公司及其他信息披露義務(wù)人的信息披露行為應(yīng)當(dāng)依法接受中國證監(jiān)會、上海證券交易所的監(jiān)督。
第六十七條 公司及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時、如實回復(fù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所就有關(guān)信息披露問題的問詢，并配合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的調(diào)查。
第六十八條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)對公司信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、公平性負(fù)責(zé)，但有充分證據(jù)表明其已經(jīng)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)的除外。
第六十九條 公司及其他信息披露義務(wù)人違反信息披露規(guī)定的，將依照國家有關(guān)法律法規(guī)進行處理，涉嫌違法犯罪的，將依法追究其相關(guān)刑事責(zé)任。
第七十條 公司出現(xiàn)信息披露違規(guī)行為被中國證監(jiān)會依照《上市公司信息披露管理辦法》采取監(jiān)管措施、或被上海證券交易所依據(jù)《股票上市規(guī)則》通報批評或公開譴責(zé)的，公司董事會應(yīng)當(dāng)及時組織對信息披露事務(wù)管理制度及其實施情況的檢查，采取相應(yīng)的更正措施。公司應(yīng)當(dāng)對有關(guān)責(zé)任人及時進行處分，并將有關(guān)處理結(jié)果在5個工作日內(nèi)報上海證券交易所備案。
第六章 附則
第七十一條 公司信息披露事務(wù)管理制度的培訓(xùn)工作由董事會秘書負(fù)責(zé)組織。董事會秘書應(yīng)當(dāng)定期對公司董事、監(jiān)事、公司高級管理人員、公司總部各部門以及各分公司、子公司負(fù)責(zé)人以及其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門開展信息披露制度方面的相關(guān)培訓(xùn)，并將年度培訓(xùn)情況報上海證券交易所備案。
第七十二條 本管理制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第七十三條 本管理制度在公司董事會審議通過后生效并實施，同時2002年4月17日經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議審議通過的《公司信息披露管理制度》廢止。
第七十四條 本管理規(guī)定的未盡事宜，按照法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
湖北幸福實業(yè)股份有限公司
二○○七年七月十二日
